Сотрудники следственного управления финансовых расследований Миндоходов наложили арест на счета компаний бизнесмена Сергея Курченко с объемом средств 700 млн гривен
Об аресте счетов Курченко сообщает министерство, пишет агентство "Украинские Новости".
"С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, на средства, находящиеся на банковских счетах, в размере около 700 миллионов гривен, наложен арест, а также признан вещественным доказательством и арестован нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности начальника следственного управления финансовых расследований главного управления Миндоходов в Киеве Сергея Потоцкого, следователями начато сразу 7 уголовных дел по поводу лиц группы компаний, связанных с Курченко.
В частности расследуются 3 факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму свыше 182 млн гривен, выявлен факт хищения и последующей легализации средств в размере 800 млн гривен, а также начато 2 уголовных дела по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм.
Сейчас продолжаются следственные мероприятия по разрушению других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере около 2 млрд гривен.