Ирина Арбузова пыталась снять деньги через доверенное лицо с использованием доверенности
Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен.
Финоперация остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, передает "Украинская правда".
Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или бенефициаром является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.