По всей Украине прошли проверки пунктов обмена валюты
Национальный банк Украины (НБУ), за прошлый год осуществил 1103 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Проверки прошли для соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций Национального банка Украины.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк повысил требования к защите небанковских обменников
До этого было выявлено 78 обменников, которые работали нелегально.
"Для уменьшения количества нарушений Национальный банк неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ о необходимости соблюдения правил осуществления валютно-обменных операций… Национальный банк в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. В 2018 году были найдены нарушения обменными пунктами, что стало основанием для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.
Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Согласно данным банка, среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций главными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Напомним, еще в 2017 году, НБУ приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков.