Двоюродного брата Путина подозревают в "отмыве" 230 млрд долларов через филиал Danske Bank
Каждый день через эстонский филиал Danske Bank лондонская фирма Lantana Trade якобы проводила 20 млн долларов
Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму 230 млрд долларов через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.
Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон.
По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 млн долларов. Деньги якобы проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как "находящаяся в состоянии покоя".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США задержаны четверо граждан РФ за отмывание денег
Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.
Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.
"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2015 году разгорелся скандал с отмыванием денег российскими клиентами Deutsche Bank.
- Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму 10 млрд долларов.
- Тогда СМИ писали, что несколько человек из близкого окружения президента РФ Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии.