Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"
Действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения.
Согласно закону, к легализации (отмыванию) доходов относятся любые действия, связанные с полученными в результате совершения преступления средствами (собственностью) и направленные на сокрытие источников происхождения средств или содействие соучастнику.
Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, субъектами первичного финансового мониторинга являются: банки, страховые и другие финансовые учреждения (кроме негосударственных пенсионных фондов и ломбардов); платежные организации, члены платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения; товарные, фондовые и другие биржи; профессиональные участники рынка ценных бумаг, кроме фондовых бирж; компании по управлению активами; операторы почтовой связи, другие учреждения.
К субъектам государственного финансового мониторинга законом отнесены: Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство транспорта и связи, Министерство экономики, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг; Специально уполномоченный орган.
Согласно статье 17 закона, в случае мотивированных подозрений о связи финансовых операций с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма, такие операции могут быть приостановлены. Эта статья вступит в силу спустя три месяца со дня опубликования закона.