Deutsche Bank расследует отмывание денег в России и Англии
Банк проводит и внутренню проверку операций российских клиентов на сумму $6 млрд
Deutsche Bank AG впервые ведет расследование по поводу значительного объема подозрительных российских и британских сделок по торговле акциями по принципу взаимозачета и уже принял дисциплинарные меры против ряда лиц, сообщает Bloomberg.
Финучреждение также проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами, включая операции на $6 млрд более чем за четыре года.
Банк уведомил о расследовании регуляторов и правоохранительные органы в Германии, России, Великобритании и США.
Судебные расходы франкфуртского банка во втором квартале более чем в два раза превысили прогнозы аналитиков - 1,2 млрд евро против 550 млн.
Напомним, 14 июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка.