Около 200 млн грн боевики обналичили с помощью руководства одного из украинских финучреждений
В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, работавшего на террористов, сообщает пресс-центр СБУ.
С начала 2015 года управляющие одного из крупнейших коммерческих банков Украины помогли обналичить террористам около 200 млн грн. Благодаря конвертцентру минимизировались обязательные платежи в госбюджет. Всего к сделке участвовали более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и расположенные на временно оккупированных территориях.
Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. грн наличными, поддельную документацию предприятий и компьютерную технику с системами клиент-банк.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК. Продолжаются неотложные следственные действия.