В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о хищениях в "Нафтогазе"
Швейцарская федеральная прокуратура сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании денег
Швейцарская прокуратура расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз ".В банках страны в рамках этого дела заблокированы 60 миллионов франков, выведенных из Украины, передает DW.
Федеральная прокуратура отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.
В издании отмечается, что эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.
По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014).
Контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, были выведены эти деньги, имели дети Евгения Бакулина. Об этом свидетельствуют и документы судебного реестра Швейцарии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина. Его подозревают в отмывании средств и участии в преступных организациях.
- Позже национальная полиция объявила в розыск депутата Верховной Рады Евгения Бакулина.