Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления
СБУ разоблачила в Киеве и Днепре схему финансирования террористической деятельности боевиков "ДНР" через реализацию лекарственных средств в аптечных сетях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты дела (часть из них до 2014 года – высокопоставленные чиновники) создали несколько аптечных сетей, зарегистрированные и действовавшие как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".
"Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики", – говорится в сообщении.
Силовики провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, изъяли деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен.
Также были найдены телефоны с перепиской по организации незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, документация, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с донецкими боевиками, а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.
Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным СБУ, группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".
- В июне сотрудники СБУ заблокировали канал финансирования террористической организации "ДНР". По данным службы, группа переселенцев с ОРДЛО, временно проживающих в Киеве, в 2016 году организовали перевод денег для финансового обеспечения боевиков.