Причастна бывшая "верхушка" ГНС. В Украине разоблачили конвертцентр с оборотом 15 млрд
За время работы конвертцентра было создано 400 фиктивных фирм.
Служба безопасности Украины "прикрыла" в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники СБУ уточнили, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который уже ранее блокировала СБУ в ГНС.
"В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления", — добавили в пресс-центре.
В СБУ напомнили, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования. По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.
Ранее СБУ задержала мошенников, которые продавали несуществующие должности помощников народных депутатов от партии "Слуга народа". После внесения оплаты в 18 тысяч долларов обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.