Фигуранты дела осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов
Сотрудники ГФС и СБУ изъяли более 50 млн грн неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"В рамках расследования производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 годах в Киеве и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн", – сказано в сообщении.
Фигуранты дела осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации сигарет подозреваемые документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.
Кроме того, лица содействовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования фиктивного налогового кредита.
По результатам обысков из незаконного оборота изъято более 50 млн грн неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн. Подтвердить документально происхождения товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на товарно-материальные ценности и денежные средства. Продолжается следствие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские пограничники не заметили перевозку двумя гражданами Нидерландов крупной партии героина в Европу. Их задержали румынские пограничники.
- Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, как пограничники смогли пропустить через границу автомобиль с 84,3 кг героина.