В Германии разоблачили российскую схему отмывания денег
При помощи фиктивных компаний и зарубежных банков удалось вывести в Европу более 22 млрд евро
В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает Associated Press.
Само расследование началось с открытия дела о российских счетах в банках Германии. Потом открылись новые подробности.
Поздней была выявлена целая схема вывода финансов в Европу.
Всего в Германии, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в некоторых банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Всего данная схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу. Согласно информации полученной изданием, в перечислении средств участвовали молдавские и латвийские банки, а также фиктивные компании.
"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно данным по Украине, денежная масса в стране на январь 2019 года составляет 429 млрд грн.
- Также стало известно, что на руках у украинцев находятся сотни миллиардов гривен.