Экономика

Еще три банка перешли в категорию неплатежеспособных

Нацбанк неоднократно уличил эти учреждения в отмывании доходов и финансировании терроризма

Национальный банк Украины 9 октября отнес ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" и ПАО "Мелиор Банк" к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам надзора за деятельностью учреждений касательно соблюдения Законоа в сферах противодействия отмыванию доходов или финансирования терроризма неоднократно выявлялись в их деятельности нарушения по вопросам финансового мониторинга.

За последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности. В частности, в 2012-2014 гг. к КБ "Аксиома" регулятор применил шесть санкций.

Читайте также: Как Нацбанк ограничил доступ к покупке драгметаллов

По результатам сентябрьских проверок этих банков, установлены факты масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер создало условия для их рисковой деятельности.

Все три банка относятся к четвертой группе банков (небольшие) и по размеру активов по классификации занимают: "Аксиома" - 131 место, "Интеркредитбанк" - 149 место, "Мелиор Банк" - 147 место.

3 октября НБУ отнес к категории неплатежеспособных "Прайм-банк".