Украину похвалили в Европе за борьбу с отмыванием средств
154
Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) остался доволен Украиной.
Мы 
.
Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.
Поддержать"Украине удалось создать по-настоящему действенную, современную и эффективную систему, которая стала надежным инструментом в борьбе с экономической преступностью", - прокомментировал оценку председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, оценивание Украины состоялось в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-м пленарном заседании в конце апреля. Для оценки эксперты использовали положения 40 рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, 9 специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансирования терроризма.
"В отчете эксперты отметили значительные достижения Украины в совершенствовании борьбы с отмыванием средств, усилении межведомственного и международного сотрудничества и конкретные достигнутые результаты", - сказал глава Госфинмониторинга Украины.
Оценка Совета Европы касалась не только деятельности Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма в целом, но и непосредственно работы Госфинмониторинга Украины. "По результатам соответствия требованиям FATF финразведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку, - сказал Черкасский. - Украинская финансовая разведка стала 6-й среди стран Европы, получивших оценку наивысшего уровня".
