Новости финансовый мониторинг

Национальный банк учел, что еще не все почтовые отделения оснащены компьютерами и подключены к интернету.

Как изменились требования банков к операциям граждан и при каких условиях клиентов попросят показать справку о доходах или другие документы, объясняет Фокус

Госфинмониторинг будет нужно информировать об операциях на сумму 400 тыс. грн и выше

Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) остался доволен Украиной.