Банк-банкрот вывел 17 млн долларов рефинанса НБУ, – СБУ

СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники вывели из коммерческого банка более 17 млн долларов рефинансирования НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для проведения сделки дельцы заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспорядочное кредитование. Может ли привести к новому "банкопаду" рост потребительских займов

По данным СБУ, сделка принесла Украине ущерб в размере более 436 млн гривен.

Следователи вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Как ранее сообщал Фокус:

• СБУ разоблачила в Полтаве одного из топ-менеджеров отделения государственного банка на злоупотреблении служебным положением.

• Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.