Дело о "Большой стирке": Deutsche Bank грозит штраф за "отмыв" денег российских клиентов

2019-04-17 18:14:00

384 0
Дело о "Большой стирке": Deutsche Bank грозит штраф за "отмыв" денег российских клиентов

Фото: cryptojournal.ru

Российский криминалитет, связанный с Кремлем и КГБ, провел через немецкий банк около 80 млрд долларов

Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

В банке признают, что существует риск получить "существенные дисциплинарные санкции" со стороны американских и британских регуляторов.

Схему по отмыванию денег, в которую оказался втянут Deutsche Bank, символически назвали "Большая стирка".

Сообщается, что российский криминалитет, связанный с Кремлем и КГБ наживался на схеме с 2010 по 2014 годы. Общая сумме "оборуток" составила 80 млрд долларов.

В период с 2011 по 2018 годы банк уже заплатил штрафов по делу об отмыве денег на сумму 14,5 млрд долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...