С 28 апреля требования к денежным переводам ужесточаются, – НБУ

Национальный банк опроверг информацию об остановке работы платежных систем с 28 апреля, которая появилась накануне в некоторых СМИ.

Регулятор пояснил, что с 28 апреля устанавливают обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Она должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств.

Эти требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Важно

Назад в 90-е: в НБУ раскритиковали идею эмисии гривны для наполнения бюджета

При этом новые требования не будут распространяться на:

• оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
• оплату кредитов до 30 тыс. грн;
• переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
• все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
• снятие средств с собственного счета.

В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.

Как ранее сообщал Фокус:

• Глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что Украине нужно "включать печатный станок", но эмиссию при этом нужно провести грамотно. По его мнению, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть".
• Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги призвал увеличить размеры государственного долга при одновременном списании долгов частного сектора.
• Фонд Visa Foundation сообщил о выделении $210 млн на поддержку малого бизнеса и благотворительных организаций в условиях пандемии COVID-19.