Неуплата налогов в размере 102 млн гривен: в Одессе разоблачили главу банка

Сотрудники Бюро экономической безопасности вручили подозрение исполняющему обязанности председателю правления одного из украинских банков. Имя подозреваемой, которая, как считают правоохранители, уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), пока что не раскрывают. Об этом сообщают в пресс-службе бюро.

У следствия есть доказательства о том, что должностные лица банка два месяца умышленно не вносили в отчетность за 2015 год обязательства по налогу на добавленную стоимость от отчуждения недвижимого имущества. Из-за этого государственный бюджет недополучил 102 миллиона гривен.

"Во время обыска в квартире фигурантки обнаружены георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, поздравительные открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также правоохранители изъяли газовые пистолеты, жесткие диски и другую оргтехнику на общую сумму около 600 тысяч гривен", — сообщили в бюро.

Правоохранители готовятся избрать для банкира меру пресечения. По информации Одесской областной прокуратуры, правоохранителями была задержана глава одного из банков Одессы.

Напомним, 18 июля пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что в Киеве была раскрыта незаконная схема легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. В ней были замешаны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков столицы.

По информации силовиков, схема работала при поддержке 20 подконтрольных фирм, у которых были действующие счета в банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги, чтобы пополнять свои игровые аккаунты. В назначении платежа указывали оплату вымышленных товаров и услуг. После каждого такого пополнения организаторы схемы получали проценты.

Отметим, что в июне Нацбанк разослал письмо украинским банкам и предложил передавать информацию о транзакциях юридических лиц. В НБУ успокоили, что конкретные карточные операции физических лиц по проверку пока что не подпадают.