СБУ "накрыла" очередной конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра на Днепропетровщине, через который отмывались средства для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", сообщает пресс-центр СБУ.

Конвертцентр организован при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, находящихся на оккупированных территориях, перечислялись на счета фиктивных фирм под видом финпомощи. Потом наличные деньги получались курьерами через кассу банка. Ежедневно в тень выводилось от 1,5 млн до 2 млн грн.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговая устранила "конверт" в Киеве с оборотом 1,7 млрд грн

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, перевозившего 500 тыс. грн. Во время обысков фирм, сотрудничавших с конвертцентром, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати госучреждений и компьютерную технику.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с миллиардным оборотом ликвидировали на Донетчине

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).