СБУ в Киеве ликвидировала схему вывода капиталов в офшоры

В Киеве правоохранители Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.

По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составляет более 800 млн грн.

Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

У организаторов сделки изъяли печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам у фиктивных СХД, удостоверенных ею.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ и ГПУ разоблачили механизм незаконного возмещения НДС, организованный ГФС

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.