Конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн ликвидировали в Харьковской области

Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС.

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывала предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Строительные аферы Войцеховского в десятки раз превышают "Элита-центр", - ГПУ

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям - выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.

В ГФС также сообщили о проведении обысков в офисных помещениях, и по местам жительства фигурантов расследования. В ходе обысков были изъяты банковские карты и около 8 млн грн в иностранной валюте.

Напомним, 3 марта сотрудники СБУ и прокуратуры также ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом в 20 млн гривен.