В Киеве ликвидировали очередной конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

2017-06-17 16:49:00

212 0

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью последние два года

В Киеве прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции в Оболонском районе ликвидировали деятельность конвертационного центра, который с 2015 по 2017 год предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что общий оборот конвертцентра в период 2015-2017 годов составил более 156 млн грн.

"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных и складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн грн.


Напомним, в апреле сотрудники правоохранительных органов в Днипре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн грн.

Loading...