Политика

НАБУ поймало одесского "короля контрабанды" Альперина на сделках с возвратом НДС, - СМИ

В сделке было задействовано более 20 компаний, деятельность которых в Бюро расследуют с 2017 года.

Related video

Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области зафиксировали факты коррупционных схем по завозу товаров и незаконному возврату НДС, информирует портал fakty.ua. Речь идет о сумме в 674 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020-го — февраля 2021-го (последний обыск состоялся 16 февраля. — Авт.). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС", - говорят в НАБУ.

В сделке было задействовано более 20 компаний, деятельность которых в Бюро расследуют с 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц.

"Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении", - информирует НАБУ.

Эпизод по 674 млн грн в НАБУ расследуют с августа 2020 года на основании собственных наработок и обращения главы Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС в размере около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн", - информирует НАБУ.

В то же время по информации политолога Алексея Голобуцкого, речь может идти о компаниях одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" в Украине.