Зеленский одобрил пожизненный финмониторинг топ-чиновников: зачем это нужно

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) и об усилении их финансового мониторинга. Информация об этом 26 октября появилась в карточке закона №9269.

Зачем нужен закон

Как сказано в пояснительной записке документа, это законодательное изменение требуется в рамках условий вступления Украины в Европейский Союз и для получения финансовой поддержки от Международного валютного фонда (МВФ).

Важно

Это не навсегда: в НБУ рассказали, как будет происходить финмониторинг чиновников

Так, в соответствии с нормами ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, новый закон отменяет трехлетний лимит для статуса PEP, а также внедряет риск-ориентированный подход к оценке необходимых мер финансового мониторинга для PEP.

Закон также обязывает банки и другие финансовые учреждения пересматривать риски, связанные с PEP, в течение 12 месяцев после их увольнения с публичных постов.

Дополнительное требование закона заключается в том, что субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязан предоставить письменные разъяснения PEP в течение пяти рабочих дней, обосновывая отказ в проведении финансовых операций или установлении деловых отношений.

Кроме того, закон вводит обязанность национального PEP сообщать банкам о своем участии или завершении публичных функций.

Важно отметить, что закон предусматривает штраф для СПФМ, который может достигать 1,7 миллиона гривен (до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) за неправильное применение риск-ориентированного подхода к оценке PEP и незаконный отказ от финансовых операций.

Ранее, 17 октября, законопроект №9269-д был принят Верховной Радой во втором чтении.

Что из украинских чиновников считается PEP

17 октября заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВР Ярослав Юрчишин пояснил, что в Украине насчитывается примерно 10-15 тысяч топ-чиновников, которые попадают под статус PEP. Среди них:

• глава государства, руководитель правительства, министры и их заместители; депутаты парламента;
• члены верховного суда, конституционного суда или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат обжалованию, кроме как в исключительных обстоятельствах;
• члены суда аудиторов или правлений центральных банков;
• чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и высокие должностные лица вооруженных сил;
• члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение.

"Но под мониторинг попадут и те родственники, которые ведут совместное хозяйство. Это очень не удобно — и так есть ограничения в отношении родственника-госслужащего, но будут еще больше….То есть снова будут, потому что уже были в 2019-2021", — отметил Юрчишин.

Ранее сообщалось о том, что документ был принят в первом чтении 21 сентября, но с нормой о создании реестра PEP. При этом в законопроекте появилась поправка, которая позволяла отсрочить принятие документа до момента, пока Украина не вступит в Европейский Союз. Однако, по словам постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, предлагаемые изменения в законопроекте о более строгом финансовом мониторинге политически значимых лиц, в частности, в отношении отсрочки введения этих мер, нарушают условия соглашения между Украиной и организацией и не соответствуют международным стандартам. После этого профильный комитет Верховной Рады отозвал поправку, которая предлагала отсрочку внедрения финансового мониторинга до присоединения Украины к ЕС.