Шевченківський районний суд Києва застосував спецконфіскацію до компанії, яка діяла під брендом онлайн-казино Pin-Up, і стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн і понад 200 млн грн відсотків від управління заарештованими коштами. Про це повідомляє передає "Гордон".
"Спільні заходи з виявлення протиправної діяльності проводили у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу", – ідеться в дописі ДБР.
За інформацією бюро, суд затвердив угоду між прокурором і обвинуваченим директором казино Pin-Up. Його засудили до п'яти років зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, участь у злочинній організації, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію майна і службове підроблення.
"У межах розслідування встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога. Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино, як з'ясувало бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах", – зазначили в ДБР.