Заробила $100 млн під час війни: як платіжна мережа з російським слідом обслуговувала онлайн-казино, — розслідування
Учасники платіжної мережі «Diamond Pay», яку журналісти пов’язують з гральним бізнесом, під час повномасштабної війни отримали понад $100 млн.
За даними журналістського розслідування, мережа мала російський слід, обслуговувала мільярдні потоки онлайн-казино, а частину коштів виводила за межі України, пише Informator.ua.
Компанію "Diamond Pay" пов’язують із Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим. За попередніми оцінками, через "Diamond Pay" у 2022–2024 роках могло пройти близько 238 млрд грн, а загальний обсяг операцій пов’язаної платіжної інфраструктури оцінюється майже у 275 млрд грн.
Автори розслідування встановили, що платіжна мережа обслуговувала операції низки нелегальних онлайн-казино.
Як йдеться у розслідуванні, для проведення платежів використовували коди категорій торговців (MCC), які дозволяли проводити операції, пов’язані з азартними іграми, як платежі за комп’ютерні ігри.
Також у розслідуванні згадуються зв’язки окремих фігурантів із росією. Зокрема, йдеться про брата Максима Сігалова — Ігоря Сігалова, який проживає в Москві та пов’язаний із російським онлайн-казино "Інбет".
У 2024 році Національний банк України відкликав ліцензію "Diamond Pay". Серед причин рішення регулятора були подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв’язки з росією.
Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура не зникла повністю, а, за даними розслідування, продовжила працювати через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.