"Конвертцентр" обналичивал средства для предприятий реального сектора экономики
Налоговая милиция в рамках уголовного производства ликвидировала в г. Киеве "конвертационный центр", который был создан организованной группой из 6 человек, сообщает пресс-служба Госфискальной службы.
"Центр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн.
По результатам трех обысков в офисных помещениях "конвертцентра", местах проживания и авто фигурантов изъяты 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность.
Напомним, недавно правоохранители пресекали работу "конвертцентров" в Киеве и области.