Менеджерами многих из зарегистрированных Mossack Fonseca офшорных компаний были подставные лица
Анализ сотен тысяч файлов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в ходе расследования выявил, что многие из зарегистрированных ею офшорных компаний управлялись подставными лицами. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на The Sunday Times.
Оказалось, что менеджером 10 361 компаний, обслуживаемых Mossack Fonseca, числилась женщина, умершая более десяти лет назад.
Нидерландская телекомпания, получившая доступ к документам, выяснила, что женщина умерла в 2005 году. Однако это обстоятельство не стало препятствием для продолжения выполнения ею управленческих функций: она "подписывала" документы, "являлась" на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.
Еще одна женщина, которая значится управляющей более 7 тыс. компаний, живет в двухкомнатном бунгало в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Она отказалась общаться с журналистами.
Напомним, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.