С 28 апреля в Украине ужесточаются правила денежных переводов: не более 5 000 грн без паспорта

С 28 апреля украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тыс. грн (сейчас такой лимит 15 тыс. грн).

Эти требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту. Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеетинформацию о держателях карт", - пояснила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Таким образом, деньги переводить с карты на карту можно будет по-прежнему без ограничения суммы. Но отправить с терминала на чужую карту, не идентифицируя себя, можно будет только до 5000 грн.

При этом новые требования не распространяются на:

• оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
• оплату кредитов до 30 тыс. грн;
• переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
• все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
• снятие средств с собственного счета.

Как ранее сообщал Фокус:

• Глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявил, что Украине нужно "включать печатный станок", но эмиссию при этом нужно провести грамотно. По его мнению, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть".
• Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги призвал увеличить размеры государственного долга при одновременном списании долгов частного сектора.
• Фонд Visa Foundation сообщил о выделении $210 млн на поддержку малого бизнеса и благотворительных организаций в условиях пандемии COVID-19.