Конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн ликвидировали в Харьковской области
В ходе обысков были изъяты банковские карты и около 8 млн грн в иностранной валюте
Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС.
В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывала предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита.
Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям - выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.
В ГФС также сообщили о проведении обысков в офисных помещениях, и по местам жительства фигурантов расследования. В ходе обысков были изъяты банковские карты и около 8 млн грн в иностранной валюте.
Напомним, 3 марта сотрудники СБУ и прокуратуры также ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом в 20 млн гривен.