Экс-глава банка "Аркада" вывел 72 млн гривен из фондов финансирования, - Офис генпрокурора
По версии следствия, подозреваемый с сообщниками якобы разработали схему присвоения денег, которые выделялись на строительство жилых комплексов.
Киевская городская прокуратура завершило досудебное расследование относительно экс-главы правления АО АКБ "Аркада" и других лиц по факту присвоения денег в размере 72 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый со своими сообщниками разработал схему по присвоению денег фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".
"Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "Аркада" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн", — сообщили в пресс-службе и добавили, что с помощью аналогичной схемы было выведено еще 22 млн гривен.
Следствие по этому дело завершено, подозреваемые получат доступ к материалам уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
Напомним, что банк "Аркада" в августе 2020 года был признан неплатежеспособным по решению НБУ. Регулятор тогда утверждал, что проблемы в банке возникли после потери крупного актива.
Уже в сентябре 2020 года президенту "Аркады" сообщили о подозрении в присвоении десятков миллионов гривен из фондов финансирования ЖК в Киеве.
По данным полиции, эти деньги принадлежали физическим и юрлицам, которые целенаправленно вкладывали свои средства в строительство комплексов "Эврика" и "Патриотика".
В Киеве также проходили акции протеста доверителей банка "Аркада", которые несколько лет ждут завершения строительства квартир.