Использовали ИИ и дипфейки на сайтах знакомств: в Днепре разоблачена крупная сеть криптоскамеров
Многоуровневую сеть криптоскамеров выявили и ликвидировали украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Казахстана.
Как работала схема, рассказал в Facebook заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.
По его словам, преступная схема совмещала социальную инженерию и цифровые инструменты. "Сначала с человеком устанавливали доверительный контакт в соцсетях или на сайтах знакомств, имитируя дружбу или даже романтические отношения. Далее втягивали жертву в криптоинвестирование – так получали доступ к его криптокошельку. Прибыль преступников достигла более двух миллионов долларов!" — говорится в публикации.
При этом организация была глубоко законспирирована и имела собственную "службу внутренней безопасности".
"С потерпевшими общались с помощью дипфейков. Сотрудников нанимали из-за полиграфа, в офисах круглосуточно велось видеонаблюдение", — говорит Небытов.
Восемь организаторов и руководителей сети задержали в Днепре.
"Установлена вся вертикаль от управленцев, формировавших стратегию и державших финансовые потоки, до тимлидов, контролировавших персонал, а также линейных исполнителей – технарей, операторов колл-центров", — констатирует полицейский.
Он отметил, что преступники активно овладевают цифровыми инструментами и ИИ и предупредил граждан не терять бдительность.
В Офисе генпрокурора раскрыли еще больше подробностей. По информации следователей, преступную организацию создали четверо украинцев. Их офисы, как уже говорилось выше, работали фактически как режимные объекты: с видеонаблюдением, охраной и проверками персонала на детекторе лжи
В прокуратуре также более детально описали мошеннические приемы. В первом случае, как упоминал Небытов, речь шла о втирании в доверие, вплоть до "романтических отношени", и выманивания денег под разными предлогами.
Куда более сложной была вторая схема, "инвестиционная", которую активно использовали подозреваемые.
"Здесь ставку делали по желанию людей заработать на криптовалюте. Преступники использовали сеть фальшивых сайтов под видом известных криптобирж. Жертвы думали, что инвестируют, а действительно отдавали логины и пароли от своих кошельков. Дальше средства с их счетов переводили на аккаунты мошенников, и активы исчезали навсегда", — объяснили в ОГП.
Среди пострадавших — граждане Украины, Казахстана и стран ЕС.
Украинские и казахстанские правоохранители действовали сообща. Они провели более 40 обысков. Изъято $100 тысяч наличными, 10 элитных авто, оружие и десятки единиц компьютерной техники.
Восьми задержанным объявлено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также кражи криптовалютных активов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины).
Следствие по делу продолжается.
Напомним, СБУ раскрыла схему хищения дронов, переданных ВСУ проектом "Армия дронов".
Также сообщалось, что еще четыре колл-центра было обнаружено и ликвидировано в Днепре в феврале 2026 года. Минимум $1,2 млн заработали на гражданах Евросоюза мошенники-криптовалютчики.