Дело о "Большой стирке": Deutsche Bank грозит штраф за "отмыв" денег российских клиентов
Российский криминалитет, связанный с Кремлем и КГБ, провел через немецкий банк около 80 млрд долларов
Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.
В банке признают, что существует риск получить "существенные дисциплинарные санкции" со стороны американских и британских регуляторов.
Схему по отмыванию денег, в которую оказался втянут Deutsche Bank, символически назвали "Большая стирка".
Сообщается, что российский криминалитет, связанный с Кремлем и КГБ наживался на схеме с 2010 по 2014 годы. Общая сумме "оборуток" составила 80 млрд долларов.
В период с 2011 по 2018 годы банк уже заплатил штрафов по делу об отмыве денег на сумму 14,5 млрд долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце 2018 года в Deutsche Bank прошли обыски по подозрению в отмывании денег.
- Беглый экс-президент Виктор Янукович также выводил из Украины деньги. В этих целях он использовал шведский банк Swedbank.