МВД накрыло спонсировавший терроризм конвертцентр
В состав центра входило 45 фиктивных предприятий
Прекращена деятельность "конвертационного центра" с общим оборотом более 2 млрд грн, сообщает пресс-служба департамента Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.
"В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот", - отмечается в сообщении ГСБЭП МВД Украины.
В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн.
В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.
"По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в МВД сообщили, что подозреваемый в серии терактов в Одессе найден мертвым.