Платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

Служба безопасности Украины подозревает платежную систему E-Pay (Днепропетровск) в посредничестве с целью финансирования боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 23 декабря, передают "Украинские новости".

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных лиц (около 45 человек), которые проживают на неподконтрольной украинским властям территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах "ДНР", обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во Всеукраинском банке развития (ранее контролировался Александром Януковичем).

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк заблокировал платежную систему 24nonStop

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line). Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов. Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии "Фронт змін" Максим Сигалов.