Знайшли в багажнику: у бухгалтерки постачальника продуктів Міноборони вилучили 4,7 млн євро
Походження коштів бухгалтерка компанії пояснити не змогла. У БЕБ підозрюють, що ці гроші є результатом ухилення від сплати податків.
У Київській області в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, які постачали продукти для Міністерства оборони, детективи бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Як зазначається, кошти, ймовірно, "чорної каси", в багажнику автомобіля перевозила бухгалтер компанії. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти.
У БЕБ інформують, що протягом 2022-2023 років, як було встановлено, компанія поставила МОУ продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому, її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. За рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів було безпідставно сформовано витрати на податковий кредит з ПДВ.
Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах, зазначають у БЕБ.
Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів, під час яких були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Наразі триває досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України.
У липні МОУ повідомило, що в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням у військові частини було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321 тисячу 787 тонн.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року голові Полтавського гірничо-збагачувального комбінату повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 2 млрд гривень.