Використовували ШІ та діпфейки на сайтах знайомств: у Дніпрі викрито велику мережу криптоскамерів
Багаторівневу мережу криптоскамерів виявили та ліквідували українські правоохоронці у співпраці з колегами з Казахстану.
Як працювала схема, розповів у Facebook заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
За його словами, злочинна схема поєднувала соціальну інженерію та цифрові інструменти. "Спочатку з людиною встановлювали довірчий контакт у соцмережах або на сайтах знайомств, імітуючи дружбу чи навіть романтичні стосунки. Далі втягували жертву в криптоінвестування — так отримували доступ до її криптогаманця. Прибуток злочинців сягнув понад два мільйони доларів!" — ідеться в публікації.
При цьому організація була глибоко законспірована і мала власну "службу внутрішньої безпеки".
"З потерпілими спілкувалися за допомогою діпфейків. Співробітників наймали через поліграф, в офісах цілодобово велося відеоспостереження", — каже Нєбитов.
Вісьмох організаторів і керівників мережі затримали в Дніпрі.
"Встановлено всю вертикаль: від управлінців, які формували стратегію і тримали фінансові потоки, до тімлідів, які контролювали персонал, а також лінійних виконавців — технарів, операторів колл-центрів", — констатує поліцейський.
Він зазначив, що злочинці активно опановують цифрові інструменти та ШІ і попередив громадян не втрачати пильність.
В Офісі генпрокурора розкрили ще більше подробиць. За інформацією слідчих, злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси, як уже йшлося вище, працювали фактично як режимні об'єкти: з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні
У прокуратурі також більш детально описали шахрайські прийоми. У першому випадку, як згадував Нєбитов, ішлося про втирання в довіру, аж до "романтичних стосунків", і виманювання грошей під різними приводами.
Куди складнішою була друга схема, "інвестиційна", яку активно використовували підозрювані.
"Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а справді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переводили на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди", — пояснили в ОГП.
Серед постраждалих — громадяни України, Казахстану та країн ЄС.
Українські та казахстанські правоохоронці діяли спільно. Вони провели понад 40 обшуків. Вилучено $100 тисяч готівкою, 10 елітних авто, зброю і десятки одиниць комп'ютерної техніки.
Вісьмом затриманим оголошено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).
Слідство у справі триває.
Нагадаємо, СБУ розкрила схему розкрадання дронів, переданих ЗСУ проектом "Армія дронів".
Також повідомлялося, що ще чотири кол-центри було виявлено та ліквідовано в Дніпрі в лютому 2026 року. Щонайменше $1,2 млн заробили на громадянах Євросоюзу шахраї-криптовалютники.