Брокера Нікі Кунднані закликають внести до санкційних списків України та Заходу, — ЗМІ
Фінансова мережа, створена навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC та платіжного бренду Xoala, за даними розслідування Telegraf, може забезпечувати виведення капіталу з РФ та використовуватися для оплати закупівель в інтересах російського військово-промислового комплексу.
Автори розслідування закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти Нікі Гопе Кунднані, повідомляє УНІАН.
Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-го пакету санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків та фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії різко зросли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які перебувають у полі зору Мінфіну США.
Схема, описана в розслідуванні, складається з п’яти етапів: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають його до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і за допомогою форекс-інструментів конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично — шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль, за даними журналістів, виконувала британська Blackthorn Finance Ltd.
"Для оплати тіньового імпорту комплектуючих та технологій, необхідних для виробництва озброєння, цей фінансовий канал активно використовують структури російського військово-промислового комплексу", — йдеться у розслідуванні.
Справа Blackthorn — це не припущення, а факт, зафіксований регуляторним органом: 17 листопада 2023 року британська FCA обмежила діяльність компанії та заморозила її активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих – громадяни 13 країн, включаючи Україну. У лютому 2026 року клієнти вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував Xoala як заміну Blackthorn.
Український регулятор неодноразово бив на сполох: ще у травні 2024 року NSFX Ltd потрапила до списку сумнівних інвестиційних проєктів (згодом брокер був перейменований на Alchemy Markets), у лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо вказувала на ризики, пов’язані з Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd та Xoala, а реєстр сумнівних інвестиційних проєктів прямо вказує на високий ризик повної втрати коштів інвесторами.
"Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок — внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів та перекриття можливих каналів фінансування російської військової агресії", – підсумовує видання.
Повний текст розслідування — на Telegraf.