Голова НБУ Кирило Шевченко причетний до виведення 1,1 млрд гривень вкладників Терра Банку, - журналістське розслідування

Як повідомляється у матеріалі The Page, Кирило Шевченко разом із регіоналом Вадимом Копиловим мали контроль над банком з 2010-го року, передає Діло. Незважаючи на періодичні зміни у Правлінні банку, Шевченко зберігав керівні посади, в різний час будучи Головою правління, членом Наглядової Ради та президентом Терра Банку.

Журналісти прослідкували, що в той час Терра Банк написав листа до Meinl Bank — австрійського банку, що був інструментом дуже розповсюдженої схеми з виведення коштів вкладників з українських банків. В листі йшлося про надання кредиту Tosalan Trading Ltd. – офшору на Британських Віргінських островах — у сумі 40 мільйонів доларів (за нинішнім курсом – 1,1 млрд гривень) під договір застави, за яким Терра Банк зобов"язався перед Meinl Bank хеджувати цей кредит.

У серпні-вересні 2011 року Meinl Bank переказав ці кошти на рахунки української ТОВ "Праймері Техноресурс", відкриті в Терра Банку. "На папері ці 40 мільйонів доларів продовжували числитися, як кошти на кореспондентському рахунку Терра Банку у Meinl Bank. А по факту ці гроші зайшли на рахунок ТОВ "Праймері Техноресурс", клієнта Терра Банку. Але вже не як гроші вкладників банку, якими вони насправді були, а як вкрадені, відмиті та легалізовані кошти власників ТОВки", — пояснює The Page.

Як стало відомо завдяки "Панама Пейперз", власником офшору Tosalan Trading Ltd був Руслан Циплаков. Саме він у 2012 році купив Терра Банк у Вадима Копилова і Кирила Шевченка "за виведені з нього ж кошти", вважають автори розслідування. Вони доводять, що "за рік до продажу Терра Банку підконтрольний Кирилу Шевченку та Вадиму Копилову менеджмент вивів з банку 1,1 млрд гривень через офшори Циплакова, а в 2012 році Шевченко з Копиловим продали Терра Банк Циплакову за ті ж самі гроші, котрі роком раніше вивели з банку".

Нагадаємо, у 2014-му НБУ визнав Терра Банк неплатоспроможним. Рішенням НБУ банк ліквідували, а його банківську ліцензію – відкликали.

У липні 2020 року Кирило Шевченко був призначений головою Національного банку України.