Следователи СБУ уже вынесли подозрение руководителю украинского предприятия, через которое были выведены средства
СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники вывели из коммерческого банка более 17 млн долларов рефинансирования НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для проведения сделки дельцы заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспорядочное кредитование. Может ли привести к новому "банкопаду" рост потребительских займов
По данным СБУ, сделка принесла Украине ущерб в размере более 436 млн гривен.
Следователи вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).
Как ранее сообщал Фокус:
- СБУ разоблачила в Полтаве одного из топ-менеджеров отделения государственного банка на злоупотреблении служебным положением.
- Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.