Один из крупнейших банков Швеции был задействован в схеме отмывания денег
Беглый экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank. Об этом говорится в расследовании шведского телевидения SVT.
Отмечается, что Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов, – ред.). Он использовал литовский счет Swedbank, чтобы отмывать деньги через шведское финучреждение в 2011 году. Средства переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, у которой был счет в Swedbank.
Неназванный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited – это компания, которую Янукович использовал для вывода "грязных" денег.
По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги.
"34 млн крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу – основание для транзакции было ложным", – говорится в сообщении.
Кроме того, согласно документам, банку стало известно о действиях Януковича в 2017 году, когда украинские власти направили запрос.
"В дополнение к предполагаемой взятке, утечка банка также показывает, что еще 12,6 млн евро и 5,6 млн долларов были направлены через компанию, которую Виктор Янукович использовал в Swedbank в период с 2007 по 2014 год", – отмечает SVT.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2017 году было потрачено около 14 из 29,5 млрд грн, которые поступили в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
- 22 февраля 2019 года на счет Государственного казначейства перечислили 1,5 миллиардов гривен окружения Виктора Януковича.