Новости борьба с отмыванием

По данным спецслужбы, через сеть ежемесячно проводили около 30 млн гривен и выделяла деньги на провокации, в том числе и ко Дню Независимости.

Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег.

Новые правила будут предложены в июле. Они вводятся для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Госфинмониторинг будет нужно информировать об операциях на сумму 400 тыс. грн и выше