Депутаты приняли закон о противодействии отмыванию доходов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

Важнейшим элементом такой борьбы является финансовый мониторинг, то есть отслеживание движения денег с целью выявления среди них незаконных. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый закон собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует, уточняет терминологию.

Важно

Спираль Кучмы. Чем история Леонида Даниловича напоминает историю Владимира Александровича

В частности:

• увеличена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн сумма операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны сообщать в Госфинмониторинг;
• к субъектам первичного финмониторинга отнесли также консультантов по вопросам налогообложения;
• усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных собственников (контролеров);
• введен международный инструментарий замораживания активов;
• усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Платежные системы теперь будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Как ранее сообщал Фокус:

• Во время кампании по декларированию доходов за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд грн (почти на 27 млрд больше, чем годом ранее).
• В команде Зеленского предложили ввести обязательное декларирование доходов для всех украинцев.
• В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.