Новости отмывание доходов

Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег.

Если в Украине когда-то появится сильный НАЗК, который будет сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то декларации чиновников с криптовалютой на десятки миллиардов гривен станут для них явкой с повинной.

Госфинмониторинг будет нужно информировать об операциях на сумму 400 тыс. грн и выше