СБУ заблокировала сеть теневых криптообменников, пытавшихся "испортить праздник"
По данным спецслужбы, через сеть ежемесячно проводили около 30 млн гривен и выделяла деньги на провокации, в том числе и ко Дню Независимости.
Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве подпольные обменники криптовалюты, через которые отмывались "грязные деньги".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Как выяснила СБУ, сеть работала с начала 2021 года. За это время ее услугами воспользовались более тысячи человек. Ежемесячно через теневые обменники проводили криптовалюту примерно на 30 млн грн. Благодаря незаконному обмену, злоумышленники зарабатывали, получая комиссионные в размере 5%-10%.
По заявлениям СБУ, часть этих денег выделяли на организацию массовых акций протеста ко Дню Независимости.
Обменники были весьма популярны, особенно среди физических лиц, потому как позволяли анонимно выводить нелегальные средства и обналичивать их. Как отмечает СБУ, к услугам сети часто прибегали пользователи запрещенных в Украине российских онлайн-кошельков "Яндекс.Деньги", "Qiwi" и "Webmoney".
Правоохранители провели обыски в пяти "офисах" на территории Печерского, Шевченковского и Соломенского районов столицы, во время которых изъяли компьютеры, серверы, мобильные терминалы, скрывающие местоположение подозреваемых, а также печати, документы фиктивных предприятий, наличные на сумму 1 млн грн.
Ведется уголовное производство о незаконных действиях с электронными деньгами (статья 200 УК) и отмывании нелегальных доходов (статья 209 УК). СБУ напомнила, что с начала года трем организаторам похожих схем уже сообщили о подозрении.
Ранее киберполиция раскрыла финансовую пирамиду по продаже криптовалют, из-за которой украинцы потеряли около 250 млн гривен. Онлайн-биржа предлагала пользователям инвестировать деньги через приложение для получения ежедневной прибыли в размере 7%, но требовали не менее 150 тысяч гривен. Когда же вкладчики пытались вернуть свои деньги — их попросту блокировали.
В июле СБУ закрыла биткоин-ферму в Черниговской области, которая разорила государство на 3 млн гривен. Как выяснили правоохранители, майнеры незаконно подключились к трансформаторной подстанции, что грозило отключением света для местных жителей.
Писали также, что в Днепропетровской области майнеры украли электроэнергии на 2 млн гривен. Они установили оборудование на арендованных складах и подключились к трансформатору, использовав ПО для взлома системы учета.