Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и кредит"
ГБР заочно вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго.
Об этом сообщает заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.
"У меня новые подробности по делу растраты средств банка" Финансы и Кредит ". Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и кредит", – написала она.
Как сообщила Варченко, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году, основным бенефициаром выступает народный депутат Константин Жеваго. В 2015 году НБУ отнес банк к неплатежеспособным и отозвал у него банковскую лицензию.
- 5 августа Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".
-
23 сентября народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Константин Жеваго был вызван на допрос в ГБР для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.
- В 2015 году в международный розыск Интерполом был объявлен экс-заместитель главы правления банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин.