Дело о 500 млн грн: во Франции вручили подозрение экснардепу Жеваго
Во Франции украинскому бизнесмену и экс-нардепу Константину Жеваго вручили подозрение по делу о выводе более 500 млн грн из банка "Финансы и Кредит". Его подозревают в создании преступной организации и растрате средств в особо крупных размерах.
В Париже, в рамках международной правовой помощи, французские правоохранительные органы с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату и бенефициару банка "Финансы и Кредит", который сейчас находится в стадии ликвидации. После этого его допросили в качестве подозреваемого, сообщили в официальном Telegram-канале Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Генпрокурор не раскрывает его имя, но по данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Константине Жеваго.
"Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка", — пишет Кравченко.
По версии следствия, схема предусматривала систематический вывод средств банка через сеть подконтрольных структур и зарубежных финансовых учреждений. Речь идет об оформлении фиктивных кредитов и гарантий с последующим переводом денег за границу и их легализацией.
Фактически, как отмечают правоохранители, ресурсы банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование от Национального банка Украины, использовались в интересах бенефициара. Общий объем установленных убытков превышает 519 млн гривен.
"Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы", — добавил генпрокурор.
Напомним, что в отношении народного депутата Марьяны Безуглой было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене. Следствие проверяет, могли ли ее публичные заявления навредить украинским военным. Они могли повлиять на ситуацию на фронте, в частности во время событий в Угледаре.
Ранее мы также информировали, что экс-глава Николаевской МСЭК заключила сделку со следствием и признала свою вину по делу. В рамках договоренностей она перечислила более 4,7 млн грн на поддержку ВСУ и согласилась на согласованное наказание.