Справа про 500 млн грн: у Франції вручили підозру екснардепу Жеваго
У Франції українському бізнесмену та екснардепу Костянтину Жеваго вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн із банку "Фінанси та Кредит". Його підозрюють у створенні злочинної організації та розтраті коштів у особливо великих розмірах.
У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, французькі правоохоронні органи за участю українських прокурорів і слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит", який нині перебуває у стадії ліквідації. Після цього його допитали як підозрюваного, повідомили в офіційному Telegram-каналі Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Генпрокурор не розкриває його ім'я, але за даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго.
"Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", — пише Кравченко.
За версією слідства, схема передбачала систематичне виведення коштів банку через мережу підконтрольних структур і закордонних фінансових установ. Йдеться про оформлення фіктивних кредитів і гарантій із подальшим переведенням грошей за кордон та їх легалізацією.
Фактично, як зазначають правоохоронці, ресурси банку, включно з коштами вкладників і рефінансуванням від Національного банку України, використовувалися в інтересах бенефіціара. Загальний обсяг встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
"Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування. Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові", — додав генпрокурор.
Нагадаємо, що щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої було відкрито кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. Слідство перевіряє, чи могли її публічні заяви зашкодити українським військовим. Вони могли вплинути на ситуацію на фронті, зокрема під час подій у Вугледарі.
Раніше ми також інформували, що ексочільниця Миколаївської МСЕК уклала угоду зі слідством і визнала свою провину у справі. В межах домовленостей вона перерахувала понад 4,7 млн грн на підтримку ЗСУ та погодилася на узгоджене покарання.