Binance под следствием: криптобиржа подозревается в отмывании денег - Bloomberg

Налоговики уже несколько месяцев проверяют действия пользователей и сотрудников криптобиржи, а недавно к ним присоединились и прокуроры.

Департамент юстиции и налоговая служба США (IRS) ведут расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, американские власти, расследующие уклонения от налогов и отмывание денег, расспрашивали экспертов о деятельности Binance. В процессе задействованы прокуроры из отдела банковской этики Минюста, который расследует крупные дела о финансовых махинациях компаний, а также следователи из прокуратуры в Сиэтле. Как отметил один из источников, IRS уже несколько месяцев ведет проверку, изучая поведение клиентов и сотрудников Binance.

Правоохранительные органы отказались комментировать эту информацию, а представитель компании Джессика Юнг высказалась о возможных правонарушениях следующим образом:

"Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности".

В марте Bloomberg стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсам (CFTC) также проверяет, разрешает ли Binance совершать незаконные сделки пользователям из США. В частности, могут ли инвесторы покупать через биржу деривативы, связанные с цифровыми токенами — американцам запрещено покать такие продукты у фирм, которые не зарегистрированы комиссией.

Компания по анализу криптовалюты Chainalysis сообщила, что в 2019 году преступники перевели при помощи Binance 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов незаконных транзакций, связанных с криптовалютой биткоин.

Ранее Верховной Раде Украины рекомендовали ко второму чтению законопроект для легализации криптовалют. Он позволит узаконить криптовалютные биржи и операции.

Криптовалюта Dogecoin резко подорожала после участия Илона Маска в шоу Saturday Night Live. Стоимость мем-токена составила рекордные 69 центов.

10 мая криптовалюта Ethereum достигла нового пика — 4,2 тысячи долларов за единицу. Впрочем, некоторые аналитики считают ее переоцененной.